Ончейн-расследователь ZachXBT увеличил свою оценку подозреваемых убытков неустановленной организации из ЕС до более чем $133 млн после отслеживания дополнительных $27 млн, выведенных через централизованные биржи.
Обновлённая сумма, озвученная во вторник в его Telegram-канале, означает рост на $27 млн по сравнению с $106 млн, о которых он сообщил в понедельник. ZachXBT отметил, что часть недавно выявленных выводов произошла после его первого публичного сообщения.
ZachXBT заявил, что его рабочая версия инцидента — это взлом крупной финансовой организации в Западной Европе, который сейчас пытаются скрыть. По его мнению, отсутствие надлежащего раскрытия инцидента позволило отмыть более $30 млн, утверждая, что правоохранительные органы ЕС могли бы заморозить активы, если бы о взломе сообщили вовремя. Ни личность жертвы, ни факт сокрытия не были независимо подтверждены.
Bitquery сообщил, что $62,98 млн стейблкоинов были обменяны на 27 553 ETH примерно за четыре часа. По состоянию на 13:47 UTC в понедельник кошельки, связанные с предполагаемым злоумышленником, содержали около $78,3 млн, а $30,5 млн уже были выведены с отслеживаемых адресов. Bitquery добавил, что в USDC осталось всего $3,74 млн, которые Circle теоретически может заморозить.
ZachXBT сообщил, что злоумышленник конвертирует средства в ETH и XMR через инстант-обменники и кроссчейн-мосты. Он отметил, что методы отмывания отличаются от паттернов, типичных для Lazarus Group из Северной Кореи.
Источник: cointelegraph.com