Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) отследила криптовалютные транзакции на сумму $12,7 млрд, связанных с подозрительными мошенническими операциями, осуществляемыми из зарубежных локаций.
В опубликованном в четверг отчёте FinCEN использовались более 33 000 сообщений, поданных с сентября 2023 по декабрь 2025 года, в которых указывались признаки мошенничества с цифровыми активами. В ходе анализа было выявлено около $13 млрд финансовых потоков, связанных со схемами «свиного откорма», романтическим мошенничеством и обманом с использованием криптовалюты, когда злоумышленники убеждают жертв переводить средства, обещая ложную сверхприбыль.
Джин Ланге, исполняющий обязанности заместителя министра по вопросам терроризма и финансовой разведки, назвал инвестиционное мошенничество с цифровыми активами одной из самых серьёзных угроз для американцев.
В FinCEN отметили, что эти схемы в основном организованы транснациональными преступными группировками, действующими из комплексов в Юго-Восточной Азии.
Власти региона уже начали принимать законодательные меры против мошеннических центров. В июле парламент Мьянмы принял закон, предусматривающий наказание до пожизненного заключения для операторов, применяющих насилие, пытки или незаконное лишение свободы с целью принуждения к участию в мошенничестве. В апреле законодательный орган Камбоджи предложил аналогичный законопроект, который также предусматривает тюремные сроки для нарушителей.
Источник: cointelegraph.com